"الاخطار بالشبهة " آلية التعاون بين البنوك و خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال
No Thumbnail Available
Date
2022-01-31
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
الاخطار بالشبهة كالتزام قانوني يقع على عاتق البنوك الابتدائية هو تجسيد حقيقي للعلاقة الوظيفية العملية القائمة بين هذه البنوك و خلية معالجة الاستعلام المالي للتصدي لجرائم تبييض الاموال،و يعد استحداث هذه الخلية قفزة نوعية في التشريع الوطني و يتعين منحها المزيد من الاستقلالية للقيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية .
Suspicion notification as a legal obligation on the shoulders of primary banks is a true embodiment of the practical functional relationship that exists between these banks and the Financial Information Processing Cell to address money laundering crimes. The most complete response to transnational organized crime