اليات الوقاية والحد من جرائم تبييض الأموال في التشريع الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2026
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة عباس لغرور
Abstract
خلصت هذه الدراسة إلى أن غسل الأموال يُعد من الجرائم التي تشكل تهديداً للدول، مما استدعى ضرورة تبني آليات فعالة للوقاية منه والحد من انتشاره. وقد أبرزت الدراسة الدور الهام الذي تضطلع به التشريعات القانونية والجهات المختصة في مكافحة هذه الجريمة، وذلك من خلال إجراءات الرقابة والمتابعة ورصد العمليات المشبوهة. كما أظهرت الدراسة أن التطور التكنولوجي قد ساهم في تنوع أساليب غسل الأموال، الأمر الذي يتطلب تعزيز تدابير مكافحة هذه الظاهرة وتوطيد التعاون بين مختلف الدول والجهات المعنية؛ وعليه، تظل فعالية مكافحة هذه الجريمة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتطبيق السليم للتدابير الوقائية والامتثال للإجراءات القانونية المعتمدة.
This study concluded that money laundering is one of the crimes that poses a threat to
countries, which has led to the need to adopt effective mechanisms for its prevention and
reduction. The study highlighted the important role played by legal legislations and competent
authorities in combating this crime through monitoring procedures, follow-up measures, and
the detection of suspicious operations. It also showed that technological development has
contributed to the diversification of money laundering methods, which requires strengthening
anti-money laundering measures and enhancing cooperation between different countries and
concerned authorities. Therefore, the effectiveness of combating this crime remains closely
linked to the proper implementation of preventive measures and compliance with the adopted
legal procedures.