اليات مكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2025-06
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
تعتبر جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم، لارتباطه بأنشطة غير مشروعة ومعاملات مشبوهة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني والنظام المالي للبلاد. وهو جريمة ترتكز على ثلاثة أركان: الركن القانوني، والركن المادي، والركن المعنوي. ولمكافحته والتصدي له، أصدر المشرع الجزائري نصوصًا قانونية تُجرّمه في جوانب مختلفة، أهمها القانون رقم 05_01 المتعلق بغسل الأموال، والذي عُدّل عدة مرات، كان آخرها عام 2023 بالقانون رقم 23_01. لذلك، أولى المشرع الجزائري، كغيره من التشريعات، اهتمامًا خاصًا بهذا النوع من الجرائم من خلال استحداث آليات جديدة تتلاءم معه، دون إغفال جانب استحداث آليات الرقابة في هذا الشأن.Money laundering is considered one of the most serious crimes, as it is associated with illegal activities and suspicious transactions that negatively impact the national economy and the country's financial system. It is a crime based on three pillars: the legal pillar, the material pillar, and the moral pillar. To combat and confront it, the Algerian legislature has issued legal texts criminalizing it in various aspects, the most important of which is Law No. 05_01 on Money Laundering, which has been amended several times, most recently in 2023 with Law No. 23_01. Therefore, the Algerian legislature, like other legislation, has paid special attention to this type of crime by introducing new mechanisms to address it, without neglecting the development of oversight mechanisms in this regard.
Description
Keywords
Citation
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في شعبة الحقوق :تخصص قانون جنائي