الوقاية من جريمة تبييض الأموال
| dc.contributor.author | باديس نجاة | |
| dc.contributor.author | قاسمي شيماء | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-15T10:09:16Z | |
| dc.date.available | 2024-07-15T10:09:16Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | غسيل الأموال جريمة اقتصادية يتم التخلص منها باستبدال قيمتها أو الاحتفاظ بها أو إيداعها أو التلاعب بها نتيجة جرائم تمويل الإرهاب أو الاتجار بالمخدرات. ونلاحظ أن هذه الجريمة لها عواقب وخيمة على اقتصاد الدولة، وهي خسارة الاستثمارات وخسارة سمعة الشركات. وتستمر الدولة في مكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة مراقبة عالمية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب تهدف إلى منع هذه الأنشطة التي تسبب ضررًا كبيرًا للمجتمع الدولي.Money laundering is an economic offence that is disposed of by replacing, preserving, depositing or manipulating its value as a result of terrorist financing or drug trafficking offences . We note that this crime has serious consequences for the country's economy, namely the loss of investments and the loss of corporate reputation. The country continues to fight money-laundering, including the Financial Action Task Force (FATF), a global money-laundering and terrorist financing watchdog that aims to prevent these activities that cause significant harm to the international community | |
| dc.identifier.citation | مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص: قانون جنائي | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/5970 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة | |
| dc.title | الوقاية من جريمة تبييض الأموال | |
| dc.title.alternative | Prevention of money laundering | |
| dc.type | Thesis |