الوقاية من جريمة تبييض الأموال
No Thumbnail Available
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة
Abstract
غسيل الأموال جريمة اقتصادية يتم التخلص منها باستبدال قيمتها أو الاحتفاظ بها أو إيداعها أو التلاعب بها نتيجة جرائم تمويل الإرهاب أو الاتجار بالمخدرات.
ونلاحظ أن هذه الجريمة لها عواقب وخيمة على اقتصاد الدولة، وهي خسارة الاستثمارات وخسارة سمعة الشركات.
وتستمر الدولة في مكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة مراقبة عالمية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب تهدف إلى منع هذه الأنشطة التي تسبب ضررًا كبيرًا للمجتمع الدولي.Money laundering is an economic offence that is disposed of by replacing, preserving, depositing or manipulating its value as a result of terrorist financing or drug trafficking offences .
We note that this crime has serious consequences for the country's economy, namely the loss of investments and the loss of corporate reputation.
The country continues to fight money-laundering, including the Financial Action Task Force (FATF), a global money-laundering and terrorist financing watchdog that aims to prevent these activities that cause significant harm to the international community
Description
Keywords
Citation
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص: قانون جنائي