Master Memoires

Permanent URI for this collection

http://localhost:4000/handle/123456789/32

Browse

Browsing Master Memoires by Author "الشريف. باديس"

Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    Item
    اليات الوقاية والحد من جرائم تبييض الأموال في التشريع الجزائري
    (جامعة عباس لغرور, 2026) عطالله. سندس الريحان; عباس. عبير; مالكية. نبيل; الشريف. باديس; عطالله. توفيق; لخذاري. عبد المجيد
    خلصت هذه الدراسة إلى أن غسل الأموال يُعد من الجرائم التي تشكل تهديداً للدول، مما استدعى ضرورة تبني آليات فعالة للوقاية منه والحد من انتشاره. وقد أبرزت الدراسة الدور الهام الذي تضطلع به التشريعات القانونية والجهات المختصة في مكافحة هذه الجريمة، وذلك من خلال إجراءات الرقابة والمتابعة ورصد العمليات المشبوهة. كما أظهرت الدراسة أن التطور التكنولوجي قد ساهم في تنوع أساليب غسل الأموال، الأمر الذي يتطلب تعزيز تدابير مكافحة هذه الظاهرة وتوطيد التعاون بين مختلف الدول والجهات المعنية؛ وعليه، تظل فعالية مكافحة هذه الجريمة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتطبيق السليم للتدابير الوقائية والامتثال للإجراءات القانونية المعتمدة. This study concluded that money laundering is one of the crimes that poses a threat to countries, which has led to the need to adopt effective mechanisms for its prevention and reduction. The study highlighted the important role played by legal legislations and competent authorities in combating this crime through monitoring procedures, follow-up measures, and the detection of suspicious operations. It also showed that technological development has contributed to the diversification of money laundering methods, which requires strengthening anti-money laundering measures and enhancing cooperation between different countries and concerned authorities. Therefore, the effectiveness of combating this crime remains closely linked to the proper implementation of preventive measures and compliance with the adopted legal procedures.